证券代码：600171         证券简称：上海贝岭        公告编号：临2018-22


                       上海贝岭股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议通知和
文件于2018年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2018年11月27日下午13:30在
公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事长董浩然先生主持会议。本次应参
加会议董事7人，出席现场会议董事6人，董事李荣信先生因工作原因，以通讯方式
参加会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并以记名方式投票表决通过如下议案：
    1、《关于修订<公司章程>的预案》
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、《关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有
化暨关联交易的预案》
    关联董事董浩然先生、李荣信先生、马玉川先生、刘劲梅女士回避表决。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、《关于固定资产处置和报废的议案》
    同意公司对部分已无使用价值的办公、实验检测设备进行处置和报废。报废资
产数量109项，购置价格合计1,352万元，已计提折旧1,203万元，已计提减值准备10
万元，剩余账面价值139万元。
    同意7票，反对0票，弃权0票。

                                                                          1
4、《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。
                                          上海贝岭股份有限公司董事会
                                                  2018 年 11 月 28 日




                                                                        2