证券代码：600171          证券简称：上海贝岭          公告编号：临2019-08


                       上海贝岭股份有限公司
               第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十五次会议通知和
文件于 2019 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。会议于 2019 年 3 月 29 日在公司 19
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名，出席现场会议监事
2 人，监事长姜军成先生以通讯方式参加会议。监事会推荐徐燕监事主持现场会议。
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决
议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以书面记名方式投票表决，一致通过以下议案：
    （一）《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    监事会对报告期内公司的生产经营活动、董事及高级管理人员履行职责情况、
公司的财务工作及关联交易等事项进行了检查和监督。
    1、公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规
行为，公司在会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面符合
《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。
    2、公司运作规范，决策程序合法，董事会严格执行股东大会的决议及授权。公
司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责义务、维护股东权益过程中尽职尽
责、遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。
    3、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。在提出

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本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《公司 2018 年度监事会工作报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《公司关于 2018 年计提各项资产减值准备的议案》
    2018 年公司应收账款坏账准备的计提、存货跌价损失的计提、固定资产减值损
失的计提，合计金额为 675.64 万元，
    公司对上述账务的处理是合理的，符合公司实际情况，审批程序符合公司相关
制度规定。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于 2019 年上海贝岭固定资产报废的议案》
    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》，对超使用年限且已无使用价值的
固定资产予以处置和报废是合理的，属正常的日常经营活动，相关审批程序符合公
司制度规定。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《公司 2018 年度财务决算报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《公司 2018 年度利润分配预案》
    监事会监事一致认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，
符合公司章程有关利润分配政策。该预案客观反映了公司经营现状，也符合公司未
来发展需求。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）《关于 2019 年度日常关联交易的预案》
    经认真审议公司2018年度日常关联交易执行情况与2019年度日常关联交易预计
情况，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是经营管理活动的组成部分，有
利于保证公司的正常经营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股
东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
    董事会在审议该预案表决时，关联董事进行了回避，程序合法。
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   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）《关于审核同意<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （九）《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）《关于申请 2019 年度银行综合授信的议案》
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
   经审核，我们认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循
内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得
到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。2018
年度，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
   同意3票，反对0票，弃权0票。
    （十二）《关于补选虞俭先生担任公司第七届监事会监事的预案》
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（十二）等 6 项议案，将提交 2018 年年
度股东大会审议。

   特此公告。
                                                     上海贝岭股份有限公司监事会
                                                                  2019 年 4 月 2 日
    附：监事候选人简介
   虞俭先生，1975 年 11 月出生，硕士研究生毕业，注册会计师。历任上海国嘉
实业股份有限公司财务部财务总监助理兼财务部经理，上海大唐移动通信设备有限
公司总经理助理、财务总监，上海浦东软件园股份有限公司财务总监副总经理。现
任华大半导体有限公司总会计师。




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