证券代码：600171          证券简称：上海贝岭          公告编号：临2019-16


                      上海贝岭股份有限公司
            第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知和文件于 2019 年 4 月
14 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日下午在上海影城 5 楼会议室召
开。会议由监事虞俭先生主持，应到监事 3 名，出席现场会议监事 3 名。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    全体监事认真审阅了会议议案，并以记名方式进行投票表决。
    （一）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》
    监事会对公司 2019 年第一季度报告的审核意见如下：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年第一
季度的经营管理情况和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019 年第一季度编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    4、我们认为公司 2019 年第一季度所披露的信息真实、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《公司关于选举第七届监事会监事长的议案》
    监事会选举虞俭先生担任公司第七届监事会监事长。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。
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                                                        2019 年 4 月 25 日




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