证券代码：600171        证券简称：上海贝岭           公告编号：临2019-15


                    上海贝岭股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十八次会议通知和
文件于2019年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月23日下午在上海影城
五楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事长董浩然先生主持会议。本次应参加会
议董事7人，出席现场会议董事6人，董事马玉川先生因工作原因，以通讯方式参加
会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并以记名方式投票表决通过如下议案：
    1、《公司2019年第一季度报告全文和正文》
    同意7票，反对0 票，弃权0 票。
    2、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
    经公司董事会同意，对公司董事会专业委员会作如下调整：
    （1）马玉川先生担任公司董事会预算与审计管理委员会委员，不再担任公司
董事会战略与投资管理委员会委员、召集人。
    （2）刘劲梅女士担任董事会战略与投资管理委员会召集人。
    （3）杜波先生担任董事会战略与投资管理委员会委员。
    同意7票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。
                                                上海贝岭股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 25 日
                                                                              1