证券代码：600171         证券简称：上海贝岭          公告编号：临2020-008

                      上海贝岭股份有限公司
                第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    一、监事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知
和会议文件于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 23
日以通讯方式召开，应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下
议案：
    1、《关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》
    鉴于 5 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《上海贝岭股份有限公司
首期限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 210,000 股；同时，鉴于 1 名激励对
象因绩效考核结果为“C”，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性
股票 4,000 股。综上，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 214,000 股，占公司总股本的 0.03%。回购价格为限制性股票的授予价格：
4.845 元/股。
    本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 703,840,714 股 减 少 至
703,626,714 股，公司注册资本也将由 703,840,714 元减少至 703,626,714 元。公
司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限
制性股票激励计划的实施。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、公司第八届监事会第三次会议决议
2、公司监事会关于第八届监事会第三次会议相关事项的核查意见


特此公告。
                                       上海贝岭股份有限公司监事会
                                                  2020 年 3 月 24 日