证券代码：600171           证券简称：上海贝岭          公告编号：临2020-044

                      上海贝岭股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知和会
议文件于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以通
讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
   （一）《2020年第三季度报告》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                                  上海贝岭股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 31 日