上海贝岭股份有限公司
   董事会战略与投资管理委员会工作细则
（经 2022 年 6 月 14 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通
过）
                           第一章 总则

    第一条 为完善公司的法人治理结构，健全公司投资决策程序，
提高重大投资的决策效率和决策质量，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）及其他有关规定，公司设立战略与投资管理委员会（以下
简称“委员会”），并制定本细则。
    第二条 公司战略与投资管理委员会是董事会设立的专门工作机
构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
                       第二章 人员组成
    第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。
    第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 委员会委员由董事会选举并聘任。委员会任期与董事会
一致。委员每届任期 3 年，任期届满可连选连任。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条、
第四条规定补足委员人数。
    第六条 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人在
委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第七条 委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小
组组长，并由公司投资部、财务部及董事会办公室组成工作组。


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                         第三章 职责权限
    第八条 委员会主要职责权限

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方
案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；
    （六）董事会授权的其他事宜。
    第九条 委员会对董事会负责，委员会的议案提交董事会审议决
定。必要时，相关议案提交股东大会审议。
                         第四章 议事规则
    第十条 公司投资评审小组在会议召开前 5 个工作日内应将有关
文件资料及时提交给各位委员。委员在收到材料后可在 3 个工作日内
提出补充材料的要求。公司有关部门应及时按要求提交有关材料。
    召开会议的议题、时间和地点以书面的方式通知各位委员。
    第十一条 委员会如遇下列情况可随时召开会议：
    （一）董事会认为必要时；
    （二）委员会半数或半数以上委员认为必要时；
    （三）总经理提议时。
    第十二条 委员会对权限内有关事项确定议题并进行审议，必要
时可聘请中介机构进行评审，提供专业意见，费用由公司支付。
    第十三条 议事程序


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    （一）会议由召集人负责联络召开；
    （二）在每次会议召开前的 5 个工作日内，应将会议的议案、时

间和地点及相关材料以书面的方式通知各位委员；
    （三）会议由召集人主持，召集人不能出席时，可委托委员中的
其他一名委员（独立董事）主持；

    （四）会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议做出的
决定，必须经全体委员的过半数通过方为有效；
    委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表

决方式召开；
    （五）若所议事项在总经理审批权限内的，将由委员会召集人审
核签字的书面意见反馈给总经理，由总经理在下一次向董事会汇报有
关事项时，作为补充材料同时报告董事会；
    （六）若所议事项需董事会审议的，委员会应将在 5 个工作日内
所议事项的结果形成书面意见报告董事会。书面意见由委员会召集人
审核签字；
    （七）董事会秘书及公司投资评审小组组长及公司投资部、财务
部、董事会办公室组成工作组有关成员可列席会议。必要时邀请公司
董事、监事和其他高级管理人员列席会议；
    （八）会议应当有记录，出席会议的委员在会议记录上签名。会
议记录由董事会办公室保存。
    第十四条 会议召开的程序、表决方式和会议通过的方案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
    第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自对外披露有关信息。


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    第十六条 委员会每年的工作经费由委员会编制预算，报董事会
批准，在董事会经费中列支。在预算范围内由董事会秘书按标准核准。

                        第五章 附则
    第十七条 本细则未尽事项及其与日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改的《公司章程》相抵触时，按有关的法律、法规和《公司

章程》的规定执行，并修订本细则，报董事会审议后通过。
    第十八条 本细则由董事会制定、解释和修改，自董事会决议通
过之日起生效。原《上海贝岭股份有限公司战略与投资管理委员会工

作条例》同时废止。




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