证券代码：600171          证券简称：上海贝岭       公告编号：临 2022-030

                      上海贝岭股份有限公司
            第八届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
通知和会议文件于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月
19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实
到董事人数 7 人（董事康剑先生、陈丽洁女士和张兴先生以通讯方式参加会议）。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议
案：
   （一）《2022年半年度报告全文及摘要》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期公司
业绩考核条件达成的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）《关于首期限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核条件
达成的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核条
件达成的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。


                                       上海贝岭股份有限公司董事会
                                                       2022年8月23日