证券代码：600171           证券简称：上海贝岭        公告编号：临 2022-038

                     上海贝岭股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通
知和会议文件于 2022 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实
到董事人数 7 人（董事陈丽洁女士和张兴先生以视频接入的通讯方式参加会议）。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
   （一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）《关于选举第九届董事会独立董事的预案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）《关于续聘会计师事务所的预案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）《关于修订<董事会议事规则>的预案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）《关于修订<股东大会议事规则>的预案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）《关于修订<募集资金管理制度>的预案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）《关于修订<独立董事工作制度>的预案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （九）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）
等 8 项预案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                            上海贝岭股份有限公司董事会
                                                        2022年11月26日