上海贝岭股份有限公司
              第九届董事会提名与薪酬委员会
                  第一次会议的审核意见

    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会委员
按照《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》和《上海贝岭股
份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》等规定，对公司高级管理人员候
选人的任职资格等相关事项进行了认真审核，发表意见如下：
    （一）《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
    经审阅总经理候选人杨琨先生、董事会秘书候选人周承捷先生的履历等材料，
杨琨先生、周承捷先生符合担任上市公司总经理、董事会秘书的条件，未发现有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司总经理、董事会秘书的情形，以
及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认
定不适合担任上市公司总经理、董事会秘书的其他情况。我们认为杨琨先生具备
担任公司总经理的资格和能力，周承捷先生具备担任公司董事会秘书的资格和能
力，同意提交公司第九届董事会第一次会议审议。
    （二）《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
    经审阅财务总监候选人佟小丽女士、副总经理候选人闫世锋先生的履历等材
料，佟小丽女士、闫世锋先生符合担任上市公司财务总监、副总经理的条件，未
发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司财务总监、副总经理的情
形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交
易所认定不适合担任上市公司财务总监、副总经理的其他情况。我们认为佟小丽
女士具备担任公司财务总监的资格和能力，闫世锋先生具备担任公司副总经理的
资格和能力，同意提交公司第九届董事会第一次会议审议。

    （以下无正文）