证券代码：600171          证券简称：上海贝岭          公告编号：临2023-001


                     上海贝岭股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知和
会议文件于2023年2月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月1日以通讯方
式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议
形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
    （一）《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                               上海贝岭股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 2 日