证券代码：600171          证券简称：上海贝岭        公告编号：临 2023-007

                      上海贝岭股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知
 和会议文件于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 24
 日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会
 主席许海东先生以通讯方式参加）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
 公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
     （一）《2022 年年度报告全文及摘要》
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《2022 年度监事会工作报告》
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）《2022 年度财务决算报告》
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）《2022 年度利润分配的预案》
     同意3票，反对0票，弃权0票。
     （五）《关于 2022 年度日常关联交易执行和 2023 年度预计情况的预案》
     同意3票，反对0票，弃权0票。
     （六）《关于与中国长城科技集团股份有限公司签订租赁合同和物业服务
 合同暨关联交易的议案》
     同意3票，反对0票，弃权0票。
     （七）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
     同意3票，反对0票，弃权0票。
     （八）《关于申请 2023 年度银行综合授信的议案》
    同意公司（含子公司）向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申
请总计人民币 55,000 万元的综合授信额度，有效期为 2023 年 4 月 1 日至 2024
年 3 月 31 日。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）《2022 年度内部控制评价报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）《关于注销子公司上海岭芯微电子有限公司的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）等 5 项议案/预案将提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                             上海贝岭股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 28 日