证券代码：600171          证券简称：上海贝岭          公告编号：临2023-018


                     上海贝岭股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知和
会议文件于2023年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月20日以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事康剑先生、
胡仁昱先生以通讯方式参加会议）。公司董事长秦毅先生主持会议，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
    （一）《2023 年第一季度报告》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》
    关联董事秦毅先生、杨琨先生回避表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    关联董事秦毅先生回避表决。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                               上海贝岭股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 22 日