证券代码：600179           证券简称：ST 安通          公告编号：2019-082


                       安通控股股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 9 月 15 日发出。

    （二）本次董事会会议于 2019 年 9 月 25 日下午 4 点以现场的方式在福建省

泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人。
    （四）本次董事会会议由公司董事会召集，公司全体董事推选董事郑少平先
生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事
会董事长的议案》。
    公司董事会同意选举郑少平先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，
自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。
    （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事
会副董事长的议案》。
    公司董事会同意选举楼建强先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三
年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。
    （三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事
会各专门委员会委员的议案》。
    公司董事会同意选举第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：
    1、同意选举郑少平、楼建强、王经文、郭朝阳、储雪俭为公司第七届董事
会战略委员会委员，并由郑少平任主任委员；
    2、同意选举邵立新、王经文、储雪俭为公司第七届董事会审计委员会委员，
并由邵立新任主任委员；
    3、同意选举张志越、郑少平、储雪俭为公司第七届董事会提名委员会委员，
并由张志越任主任委员；

    4、同意选举储雪俭、邵立新、王经文为公司第七届董事会薪酬与考核委员
会委员，并由储雪俭任主任委员。
    各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务，将自动失去专门委员的资格。
    （四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议
案》。
    公司董事会同意聘任王经文先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理
工作，任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。
    （五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》。
    公司董事会同意聘任张承水先生、郭朝阳先生、徐俊先生、荣兴先生担任公
司副总经理，副总经理任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届
满时止。
    （六）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》。
    公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年
9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。
    荣兴先生的通讯方式如下：
    电话：0595-28092211
    传真：0595-28092211
    邮箱：antong@renjian.cn
    通讯地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦
    （七）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的
议案》。
    公司董事会同意聘任艾晓锋先生担任公司财务总监，任期三年，自 2019 年
9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。
    （八）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》。
    公司董事会同意聘任黄志军先生担任公司证券事务代表，任期三年，自 2019
年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。
    黄志军先生的通讯方式如下：
    电话：0595-28092211
    传真：0595-28092211
    邮箱：antong@renjian.cn
    地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦
    （九）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内审部经理
的议案》。
    公司董事会同意聘任曾翠英女士担任公司内审部经理，任期三年，自 2019
年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。
    上述人员简历详见附件。
     三、备查文件
   （一）公司第七届董事会第一次会议决议。
   （二）独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见


                                                  安通控股股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 9 月 26 日
附件：

                               简 历
    郑少平先生，出生于 1963 年 2 月，经济师，研究生毕业于大连海事大学国
际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任招商局港口集团股
份有限公司副总经理、招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理、上海国际
港务（集团）股份有限公司董事、宁波舟山港股份有限公司董事。历任招商局保
税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有
限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾
港航股份有限公司董事总经理兼董事长等职务。
    郑少平先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    楼建强先生，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
研究生学历, 研究员级高级经济师。现任江西鑫润航达供应链管理有限公司、天
津鑫润航达进出口贸易有限公司董事长。历任：中国银行江西省分行职员，深圳
中航集团股份有限公司进出口管理部副经理，江西江南信托投资股份有限公司副
总裁，江南证券有限公司副总裁、总裁，深圳中航集团股份有限公司总裁助理兼
上海天马微电子副总经理、CFO，香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团副总裁，
深圳中航集团副总裁并先后兼任深圳中航商贸有限公司总经理、董事长。
    楼建强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    王经文先生，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中
学历, 高级物流师。1988-1998 年任职于石狮市船务有限公司，担任经理；2006
年至今就职于泉州安通物流有限公司，现任泉州安通物流有限公司总经理；2016
年 8 月至今任安通控股股份有限公司董事、副总经理。
    王经文先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    郭朝阳先生，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中
学历, 二副。2002 年至 2018 年担任泉州安盛船务有限公司副总经理，高级顾问，
2018 年至今担任安通控股有限公司航运中心总监。
    郭朝阳先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    储雪俭先生，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，物流
管理专业教授，博导。现任上海大学现代物流研究中心常务副主任、教授、博导，
兼任中国食品工业协会物流专业委员会副会长、上海市物流学会副会长、上海物
流企业家协会智库，2016 年 8 月至今任安通控股股份有限公司独立董事。
    储雪俭先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股
东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒。


    张志越先生，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学
副教授、法学博士。2000 年至今担任北京则度律师事务所合伙人。
    张志越先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股
东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒。


    邵立新先生，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。2007 年 11 月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人。
    邵立新先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股
东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒。


    张承水先生，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2005 年 2 月至 2006 年 9 月任职于泉州安通物流有限公司，担任天津办主任；2006
年 9 月至 2008 年 12 月任职于泉州安通物流有限公司，担任黄埔办主任；2008
年 12 月至 2012 年 2 月任职于泉州安通物流有限公司，担任华南片区经理；2012
年 2 月至 2015 年 10 月任职于泉州安通物流有限公司，担任总经理助理；2015
年 10 月至今担任泉州安通物流有限公司副总经理。
    张承水先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。



    徐俊先生，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。

2008 年至 2014 年任职于海通证券股份有限公司，担任并购融资部副总裁，主要

从事上市公司重大资产重组、借壳上市等业务；2014 年至 2016 年任职于中银国

际证券股份有限公司，担任企业融资部总监，主要从事上市公司海外并购业务；

2016 年至 2019 年任职于上海仁建企业发展集团有限公司，担任董事长助理兼投

资银行部总经理，负责资本运作、对外投资及海外合作等业务。
    徐俊先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情
形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    荣兴先生，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，硕士学位。2012 年 8 月至 2017 年 5 月，在东方财富信息股份有限公司任证
券事务代表；2017 年 5 月至 2019 年 5 月，任职于仁建资本控股有限公司；2019
年 5 月至今担任安通控股股份有限公司副总经理。
    荣兴先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情
形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    艾晓锋先生，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学
本科学历，硕士学位，高级会计师职称。现任招商局能源运输股份有限公司财务
部总经理助理。历任：招商局南京油运股份有限公司财务部主管、上海长航国际
海运有限公司财务部副经理、财务部总经理、财务副总监。
    艾晓锋先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    黄志军先生，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，已取得董事会秘书资格证书。2010 年 1 月至 2015 年 10 月就职于福建省
闽发铝业股份有限公司，于 2011 年 7 月起担任证券事务代表；2015 年 11 月至
2016 年 8 月在公司全资子公司泉州安通物流有限公司担任证券事务代表；2016
年 8 月至今在安通控股股份有限公司担任证券事务代表。
    黄志军先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    曾翠英女士，女， 1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务
会计专业大专学历。2004 年 2 月至 2008 年 3 月就职于信诚染织（福建）有限公
司，担任财务主管；2008 年 3 月至 2016 年 8 月在公司全资子公司泉州安通物流
有限公司担任审计部经理；2016 年 8 月至今在安通控股股份有限公司担任内审
部经理。
    曾翠英女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。