证券代码：600179          证券简称：ST 安通         公告编号：2019-089


                      安通控股股份有限公司
      第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年
第一次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2019 年 10 月 17 日向各位董事
发出。

    （二）本次董事会会议于 2019 年 10 月 21 日上午 10 点以现场和通讯相结合

的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人。
    （四）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》。
    《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
    公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明
确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
和中国证券报、上海证券报。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
   （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架
构的议案》。
   《关于调整公司组织架构的公告》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

   （三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2019

年第四次临时股东大会的议案》。
   公司 2019 年第四次临时股东大会的会议召开时间将另行通知。
     三、备查文件
  （一）公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议。
  （二）独立董事关于变更会计师事务所相关事项的独立意见。
  （三）独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
  （四）董事会审计委员会关于变更会计师事务所的审核意见。


                                                   安通控股股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 10 月 22 日