证券代码：600179         证券简称：ST 安通           公告编号：2019-097


                       安通控股股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
通知以电子邮件及微信的方式于 2019 年 10 月 19 日发出。
     2．本次监事会会议于 2019 年 10 月 29 日上午 11 点以现场方式在福建省泉
州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
     3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
     4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生召集和主持。
     5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议
2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。
     公司监事会对公司 2019 年第三季度报告发表意见如下：
     1、2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
各项规定；
     2、2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，2019 年第三季度报告所包含的信息能真实地反映出
公司 2019 年第三季度的经营成果和财务状况；
     3、在对 2019 年第三季度报告审核过程中，未发现参与第三季度报告编制
和审议工作人员有违反保密规定的行为。
     （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控


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股子公司提供担保暨关联交易的议案》。
     （三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增
2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常经营业务活动所需，有助于公
司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的
利益。该关联交易事项不会对公司财务状况和经营活动产生不良影响，不存在损
害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。
    因此，我们同意该新增 2019 年度日常关联交易预计。

     三、备查文件

     1、公司第七届监事会第二次会议决议
                                                   安通控股股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2019 年 10 月 31 日




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