证券代码：600179          证券简称：ST 安通      公告编号：2019-109

                       安通控股股份有限公司
   关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600179        ST 安通            2019/11/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：郭东圣


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
18.56%股份的股东郭东圣，在 2019 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容


       本次股东大会临时提案的议题如下：
       （1）关于为控股子公司提供担保额度的议案
       上述议案已经公司 2019 年 11 月 5 日召开的第七届董事会 2019 年第二次临
会议审议通过，《关于为控股子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司于
2019 年 11 月 6 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 31 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 11 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 15 日
                  至 2019 年 11 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《关于变更会计师事务所的议案》                           √
2       《关于修订<公司章程>的议案》                             √
3       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                     √
4       《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议                 √
        案》
5       《关于拟定公司现任董事、监事 2019 年度薪酬               √
        方案的议案》
6       《关于为控股子公司提供担保额度的议案》                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1、议案 2-5 和议案 6 分别于 2019 年 10 月 22 日、2019 年 10 月 31 日和
   2019 年 11 月 6 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
   网站（http://www.sse.com.cn/）。
2、 特别决议议案：2、4、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                  安通控股股份有限公司董事会或其他召集人
                                                        2019 年 11 月 6 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书
                           授权委托书

安通控股股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 15
日召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                   同意      反对      弃权

1         《关于变更会计师事务所的议案》

2         《关于修订<公司章程>的议案》

3         《关于修订<对外担保管理制度>的议
          案》

4         《关于为控股子公司提供担保暨关联
          交易的议案》

5         《关于拟定公司现任董事、监事 2019
          年度薪酬方案的议案》

6         《关于为控股子公司提供担保额度的
          议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。