证券代码：600179           证券简称：ST 安通        公告编号：2019-105


                       安通控股股份有限公司
      第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年
第二次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2019 年 11 月 5 日发出。

    （二）本次董事会会议于 2019 年 11 月 5 日下午 2 点以通讯的方式召开。

    （三）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
     （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请
综合授信额度的议案》。
    《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
    （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提
供担保额度的议案》。
    《关于为控股子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
    公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
 三、备查文件
1、第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议
2、独立董事关于为控股子公司提供担保额度的独立意见


                                             安通控股股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2019 年 11 月 6 日