证券代码：600179 证券简称：*ST 安通 公告编号：2020-064
安通控股股份有限公司
关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易预计已经公司第七届董事
会 2020 年第三次临时会议审议通过，尚需报请公司股东大会审议批准。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司曾于 2020 年 6 月 30 日召开《2019
年年度股东大会》审议《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，
该议案未获得公司 2019 年年度股东大会表决通过。公司前次日常关联交易涉及
的关联方主要为公司集装箱物流服务的供应商，可以为公司主营业务提供必要的
业务支持，符合公司业务发展的基本需求。因此，公司对该议案进行了修订，重
新提交公司董事会和股东大会审议。
安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）于 2020 年 7
月 13 日召开了第七届董事会 2020 年第三次临时会议,以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，
公司 2020 年度的日常关联交易预计不超过人民币 37,300.00 万元，超过公司最
近一期经审计净资产的 5%，尚需要提交公司股东大会审议，届时关联股东需在
股东大会上对本项议案回避表决。
董事会审计委员会的审核意见：公司 2020 年度与关联方的日常交易预计符
合公司实际经营的需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易对价按市场
公允价确定。日常关联交易的预计是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务
状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也
不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同时
也有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，有利于
双方实现合作共赢。
我们同意公司关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案，并将
该议案提交第七届董事会 2020 年第三次临时会议审议。
独立董事的事前认可意见：公司预计的 2020 年度日常关联交易是公司正常
经营所需。与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，且定价公
允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。
因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会 2020 年第三次临时会议审
议。
独立董事的独立意见：公司 2020 年度拟与关联方发生的日常性关联交易符
合公司日常经营需要，交易金额的预计是参照双方以往业务合作情况，根据现阶
段公司的经营计划、市场情况和经营发展需要制定，关联交易在价格公允的基础
上是一种对等的互利性经营行为，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利
益的情形。
因此，我们同意 2020 年度公司与关联方日常关联交易的预计，并同意将本
议案提交公司股东大会审议。
2020 年度公司与关联方日常关联交易预计具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2019 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
单位：人民币万元
预计金额与
关联交
关联交 关联交 2019 年预计 2019 年发 实际发生金
关联人 易定价
易类别 易内容 金额 生金额 额差异较大
方式
的原因
北京安铁供应链
提供劳 物流服
管理有限责任公 市场价 6,000.00 786.93 注1
务 务
司
经营情况不
上海仁建信息科 软件采 及预期，部
市场价 1,800.00 690.57
接受劳 技有限公司 购 分项目暂未
务 实施。
易通国际资产管
箱租款 市场价 9,000.00 473.41 注2
理有限公司
泉州仁建安通集
箱租款 市场价 500.00 169.43 /
装箱有限公司
北京安铁供应链
管理有限责任公 铁路费 市场价 100.00 - /
司
招商港口（含合并
物流辅
报表范围内子公 市场价 3,500.00 3,240.32 注3
助业务
司）
上港集团（含合并
物流辅
报表范围内子公 市场价 4,500.00 3,608.45 注3
助业务
司）
宁波港（含合并报 物流辅
市场价 300.00 211.11 注3
表范围内子公司） 助业务
青岛前湾联合集
物流辅
装箱码头有限责 市场价 2,000.00 1,099.09 注3
助业务
任公司
宁波大榭招商国 物流辅
市场价 350.00 250.96 注3
际码头有限公司 助业务
28,050.00 10,530.27 /
合计
注 1：因公司原高管孙永富先生于 2018 年 7 月于公司任职，其过去十二个月内曾担任
过北京安铁供应链管理有限责任公司的执行董事及总经理职位，故北京安铁供应链管理有限
责任公司在 2018 年 7 月至 2019 年 6 月期间认定为公司的关联方，本次统计的 2019 年度发
生额为 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的发生额，同时 2019 年公司业务量下降，导致与北京
安铁发生的交易减少，股预计金额与发生金额差异较大。
注 2：截止 2018 年 1 月 25 日，林丽森持有的易通国际资产管理有限公司股权已转让，
股权转让后十二个月内依然将其视同为关联方，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 24 日公
司与易通国际资产管理有限公司发生的交易为关联交易，本次统计的 2019 年度发生额为
2019 年 1 月 1 日至 1 月 24 日的发生额，同时易通国际 2019 年新增集装箱箱量减少，导致
公司新增可租箱量减少，从而导致发生额未达到预计金额。
注 3：公司于 2019 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于新
增 2019 年度日常关联交易预计的议案》，将招商港口（含合并报表范围内子公司）、上港
集团（含合并报表范围内子公司）、宁波港（含合并报表范围内子公司）、青岛前湾联合集
装箱码头有限责任公司以及宁波大榭招商国际码头有限公司纳入了公司 2019 年度日常关联
交易的预计，该预计金额为 2019 年 9 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日的日常性关联交易预计，
合计数为 10,650.00 万元，该发生金额为 2019 年 9 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日的发生额，
合计数为 8,407.43 万元。
（二）2020 年度日常性关联交易预计情况见下表：
单位：人民币万元
本年年初至 6 月
本次预计金额
30 日与关联人
关联交 本次预计金 上年实际发 与上年实际发
关联人 累计已发生的
易类别 额 生金额 生金额差异较
交易金额（未经
大的原因
审计）
上海仁建信息
500 160.00 690.57
科技有限公司
上年发生金额
招商港口（含合 仅为 2019 年 9
并报表范围内 15,000 6,909.10 3,240.32 月 25 日至 2019
子公司） 年 12 月 31 日的
发生额。
上年发生金额
上港集团（含合 仅为 2019 年 9
并报表范围内 15,000 6,218.97 3,608.45 月 25 日至 2019
子公司） 年 12 月 31 日的
发生额。
接受 上年发生金额
劳务 宁波港（含合并 仅为 2019 年 9
报表范围内子 1,000 395.49 211.11 月 25 日至 2019
公司） 年 12 月 31 日的
发生额。
上年发生金额
青岛前湾联合 仅为 2019 年 9
集装箱码头有 5,000 2,112.87 1,099.09 月 25 日至 2019
限责任公司 年 12 月 31 日的
发生额。
上年发生金额
宁波大榭招商 仅为 2019 年 9
国际码头有限 800 293.71 250.96 月 25 日至 2019
公司 年 12 月 31 日的
发生额。
合计 37,300.00 16,090.14 9,100.49
二、关联方介绍和关联关系
1、上海仁建信息科技有限公司
（一）关联方的基本信息
成立日期： 2016 年 11 月 08 日
注册地点：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层(集中登记地)
法定代表人：郭东强
注册资本：10,000 万
主营业务：从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值
电信、金融业务）；销售日用百货，机械设备，电子产品，床上用品，化妆品，
玩具，工艺品，计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
最近一个会计年度的主要财务数据：2019 年 12 月 31 日，总资产 10,786.22
万元，净资产：9,574.86 万元，营业收入 137.24 万元，净利润 -425.14 万元（未
经审计）。
（二）与上市公司关联关系
上海仁建信息科技有限公司原为公司控股股东郭东泽先生和郭东圣先生通
过上海仁建企业发展集团有限公司共同控制的企业仁建科技有限公司的全资子
公司，是安通控股的关联法人。仁建科技有限公司于 2019 年 8 月将上海仁建信
息科技有限公司 100%股权转让予上海隐圣企业管理中心(有限合伙)和上海海纳
游艇俱乐部有限公司。上海隐圣企业管理中心(有限合伙)和上海海纳游艇俱乐部
有限公司与公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东均不
存在关联关系，但根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在该等股
权转让完成后的 12 个月内，上海仁建信息科技有限公司仍为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的
履约能力。
2、招商局港口集团股份有限公司
（一）关联方的基本信息
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
成立日期：1990 年 7 月 19 日
注册地点：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
法定代表人：白景涛
注册资本：179,341.2378 万元人民币
主要股东：CHINA MERCHANTS INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED、
招商局港通发展(深圳)有限公司等
经营范围：一般经营项目是:港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物
保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中
转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国
际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；
船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维
修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物
和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、
技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工
程技术的开发、研究、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，招商局港口
集团股份有限公司资产规模为 15,669,691.78 万元，净资产 9,499,020.76 万元，
2019 年营业收入为 1,212,382.94 万元，净利润 816,691.73 万元。
（二）与上市公司关联关系
招商港口系公司关联自然人郑少平先生任董事、高级管理人员的企业，虽然
郑少平先生自 2020 年 3 月 27 日起已不再担任安通控股董事长、董事职务，根据
《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》认定，在郑少平先生辞
职后的未来 12 个月内仍视为公司的关联人，因此，招商港口视同上市公司的关
联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的
履约能力。
3、上海国际港务（集团）股份有限公司
（一）关联方的基本信息
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
成立日期：1988 年 10 月 21 日
注册地点：中国(上海)自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼
法定代表人：顾金山
注册资本：2,317,367.465 万元人民币
主要股东：上海市国有资产监督管理委员会等
经营范围：国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;
集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送
及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,
船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施
租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬
运机械、机电设备及配件的批发及进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动】。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，上海国际港
务（集团）股份有限公司资产规模为 14,217,729.59 万元，净资产 9,078,885.77
万元，2019 年营业收入为 3,610,163.20 万元，净利润 992,584.54 万元。
（二）与上市公司关联关系
上港集团系公司关联自然人郑少平先生任董事的企业，虽然郑少平先生自
2020 年 3 月 27 日起已不再担任安通控股董事长、董事职务，根据《上海证券交
易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》认定，在郑少平先生辞职后的未来 12
个月内仍视为公司的关联人，因此，上港集团视同上市公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的
履约能力。
4、宁波舟山港股份有限公司
（一）关联方的基本信息
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
成立日期：2008 年 3 月 31 日
注册地点：宁波市江东区宁东路 269 号环球航运广场第 1-4 层(除 2-2)、第
40-46 层
法定代表人：毛剑宏
注册资本：1,317,284.7809 万元人民币
主要股东：宁波港集团有限公司等
经营范围：码头开发经营、管理:港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌
装;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁;在港区内从事货物驳运,国际货运
代理;铁路货物运输代理,铁路工程承建,铁路设备维修;港口拖轮经营;自有场
地、船舶、设备、设施及自有房屋租赁;港口信息、技术咨询服务;环境监测;口
岸物流信息服务;港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修;水电、管道的
安装、维修;船舶港口服务业务经营;蒸汽供应;危险化学品储存(限分支机构持证
经营,限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种);危险
货物港口作业(限分支机构持证经营);生活饮用水制水、供水(在卫生许可证有效
期限内经营);非生活饮用水供应;港区供水、供电;港口旅客运输服务经营;国内
陆路货运代理、小件行李寄存;货物车船联托运、装卸搬运服务;自营和代理各类
货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;劳务服务;物
业管理;工程项目管理;工程招标及代理;工程造价咨询;工程技术咨询;工程预算
审计;港务工程技术的开发、研究、咨询服务。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，宁波舟山港
股份有限公司资产规模为 7,177,899.10 万元，净资产 4,443,183.60 万元，2019
年营业收入为 2,432,202.40 万元，净利润 380,006.30 万元。
（二）与上市公司关联关系
宁波港系公司关联自然人郑少平先生任董事的企业，虽然郑少平先生自
2020 年 3 月 27 日起已不再担任安通控股董事长、董事职务，根据《上海证券交
易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》认定，在郑少平先生辞职后的未来 12
个月内仍视为公司的关联人，因此，宁波港视同上市公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的
履约能力。
5、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司
（一）关联方的基本信息
公司类型：有限责任公司(外商投资企业合资)
成立日期：2009 年 12 月 28 日
注册地点：山东省青岛市保税港区同江路 567 号(A)
法定代表人：杨利军
注册资本：200,000 万元人民币
主要股东：青岛港招商局国际集装箱码头有限公司、青岛新前湾集装箱码头
有限责任公司
经营范围：码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口设施、设备
和港口机械的租赁、维修服务;集装箱码头的开发、建设、经营和管理;以及与上
述业务相关的技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露青岛前湾联合集装箱码
头有限责任公司最近一个会计年度的主要财务数据。青岛前湾联合集装箱码头有
限责任公司系青岛新前湾集装箱码头有限责任公司和青岛港招商局国际集装箱
码头有限公司各持股 50%的公司。
（二）与上市公司关联关系
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司系公司关联自然人郑少平先生任董
事的企业，虽然郑少平先生自 2020 年 3 月 27 日起已不再担任安通控股董事长、
董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》认定，
在郑少平先生辞职后的未来 12 个月内仍视为公司的关联人，因此，青岛前湾联
合集装箱码头有限责任公司视同上市公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的
履约能力。
6、宁波大榭招商国际码头有限公司
（一）关联方的基本信息
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期：2003 年 6 月 6 日
注册地点：宁波大榭开发区 D 港区
法定代表人：赵强
注册资本：120,909 万元人民币
主要股东：CYBER CHIC COMPANY LIMITED、宁波舟山港股份有限公司、中信
港口投资有限公司等
经营范围：在宁波-舟山港大榭港区招商国际集装箱码头从事：为船舶提供
码头设施；在港区内提供集装箱装卸、堆放、仓储、拆装箱服务；为船舶提供岸
电、淡水供应（在许可证有效期限内经营）。集装箱维修服务；提供码头机械设
施设备租赁；自有房屋租赁；计算机软件、硬件的批发、零售、技术开发、技术
维护和咨询服务；系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露宁波大榭招商国际码头
有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，该公司持股 35%的股东为宁波舟山
港股份有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，宁波舟山港股份有限公司资产规模
为 7,177,899.10 万 元 ， 净 资 产 4,443,183.60 万 元 ， 2019 年 营 业 收 入 为
2,432,202.40 万元，净利润 380,006.30 万元。
（二）与上市公司关联关系
宁波大榭招商国际码头有限公司系公司关联自然人郑少平先生任董事的企
业，虽然郑少平先生自 2020 年 3 月 27 日起已不再担任安通控股董事长、董事职
务，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》认定，在郑少
平先生辞职后的未来 12 个月内仍视为公司的关联人，因此，宁波大榭招商国际
码头有限公司视同上市公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的
履约能力。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生
的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定
价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具
体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司曾于 2020 年 6 月 30 日召开《2019 年年度股东大会》审议《关于 2020
年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，该议案未获得公司 2019 年年度
股东大会表决通过。
公司前次日常关联交易涉及的关联方主要为公司集装箱物流服务的供应商，
可以为公司主营业务提供必要的业务支持，符合公司业务发展的基本需求。因此，
公司对该议案进行了修订，重新提交公司董事会和股东大会审议。
五、监事会意见
公司与公司的关联方在日常的经营过程中存在着必要的交易行为，是公司开
展日常经营业务所需，属正当的商业行为，关联交易遵循市场化原则进行，双方
资源共享，优势互补，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦
不存在损害公司中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
因此，我们同意 2020 年度公司与关联方日常关联交易的预计。
六、备查文件
（1）第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议
（2）第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议
（3）独立董事关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的事前认可意
见
（4）独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独
立意见
（5）审计委员会关于 2020 年度日常关联交易预计的审核意见
安通控股股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 14 日
