证券代码：600179           证券简称：*ST 安通          公告编号：2020-062

                        安通控股股份有限公司
        第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年
第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2020 年 7 月 10 日向各位董事发
出。
    （二）本次董事会会议于 2020 年 7 月 13 日上午 10 点 00 分以通讯的方式在
福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
    （三）本次董事会会议由董事长楼建强先生召集和主持，应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况

    （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度公司与
关联方日常关联交易预计的议案》。
    公司曾于 2020 年 6 月 30 日召开《2019 年年度股东大会》审议《关于 2020
年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，该议案未获得公司 2019 年年度
股东大会表决通过。公司前次日常关联交易涉及的关联方主要为公司集装箱物流
服务的供应商，可以为公司主营业务提供必要的业务支持，符合公司业务发展的
基本需求。因此，公司对该议案进行了修订，重新提交公司董事会和股东大会审
议。
    《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
    该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事
和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （二）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于股东未完成业绩
承诺补偿方案的议案》。
    《关于股东业绩承诺补偿方案相关情况的公告》具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第
七届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会 2020
年第二次临时会议决议》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （三）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授
权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》。
    为了保证公司本次业绩承诺股份补偿相关事项的顺利实施，特提请股东大会
授权公司董事会全权办理与本次股份回购、相关注销、减少注册资本等相关的一
切事宜，包括但不限于设立回购专户、支付对价、股份回购注销等相关手续等。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 7 月 29 日下午 14:00 在福
建省泉州市东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开，相关会议通
知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和中国
证券报、上海证券报。
    三、备查文件

    （1）第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议
    （2）独立董事关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的事前认可意
见
     （3）独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独
立意见
     （4）董事会审计委员会关于 2020 年度日常关联交易预计的审核意见


     特此公告。



                                                   安通控股股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2020 年 7 月 14 日