证券代码：600179            证券简称：*ST 安通       公告编号：2020-135


                      安通控股股份有限公司
      第七届董事会 2020 年第七次临时会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年
第七次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2020 年 12 月 25 日发出。

    （二）本次董事会会议于 2020 年 12 月 29 日上午 10 点以通讯方式在福建省
泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，本次董事会会议应
出席 7 人，实际出席 7 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2020 年度日
常关联交易预计的议案》。

    《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

    该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司董事会审计委员会、独立董事
和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    三、备查文件
1、第七届董事会 2020 年第七次临时会议决议
2、独立董事关于新增 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见
3、独立董事关于新增 2020 年度日常关联交易预计的独立意见
4、审计委员会关于新增 2020 年度日常关联交易预计的审核意见




                                              安通控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                 2020 年 12 月 30 日