证券代码：600179            证券简称：*ST 安通       公告编号：2021-002


                      安通控股股份有限公司
      第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年
第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021 年 1 月 20 日发出。

    （二）本次董事会会议于 2021 年 1 月 22 日上午 10 点以通讯方式在福建省
泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，本次董事会会议应
出席 7 人，实际出席 7 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架
构的议案》。
    《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国 证 券 报 》 、 《 上海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
   公司独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，具体内
容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    三、备查文件

   1、第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议
   2、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见




                                                 安通控股股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 1 月 23 日