证券代码：600179            证券简称：安通控股       公告编号：2021-037


                      安通控股股份有限公司
      第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年
第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021 年 6 月 16 日发出。

    （二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 18 日上午 10 点以通讯方式在福建省
泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，本次董事会会议应
出席 6 人，实际出席 6 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《业绩激励基
金管理办法（2021 年～2023 年）》的议案。
    公司《业绩激励基金管理办法（2021 年～2023 年）》具体内容披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于
制定业绩激励基金管理办法（2021 年～2023 年）的独立意见》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件
     1、第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议
     2、独立董事关于制定业绩激励基金管理办法（2021 年～2023 年）的独立意
见




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                                                                   董事会
                                                        2021 年 6 月 19 日