证券代码：600179          证券简称：安通控股     公告编号：2021-039


                      安通控股股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600179      安通控股            2021/6/24




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：一润供应链管理（上海）有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
4.58%股份的股东一润供应链管理（上海）有限公司，在 2021 年 6 月 18 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       本次股东大会临时提案的议题如下：
       （1）《关于制定<业绩激励基金管理办法（2021 年～2023 年）>的议案》
       上述议案已经公司 2021 年 6 月 18 日召开的第七届董事会 2021 年第二次临
时会议审议通过，《业绩激励基金管理办法（2021 年～2023 年）》具体内容披露
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议
室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日
                  至 2021 年 6 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《2020 年度董事会工作报告》                             √
2       《2020 年度监事会工作报告》                             √
3       《2020 年年度报告及其摘要》                             √
4       《2020 年度财务决算报告》                               √
5       《2020 年度利润分配预案》                               √
6       《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议              √
        案》
7       《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易                √
        预计的议案》
8       《关于公司未来三年分红回报规划（2021 年                 √
        -2023 年）》
9       《关于 2021 年度预计为全资子公司提供担保                √
        额度的议案》
10      《关于增加公司注册资本的议案》                          √
11      《关于重新制定<公司章程>的议案》                        √
12      《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年                √
        度财务审计机构的议案》
13      《关于制定<业绩激励基金管理办法（ 2021                  √
        年～2023 年）>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1—12 和议案 13 分别于 2021 年 4 月 20 日和 2021 年 6 月 19 日披露于
《中国证券报》、 上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
2、 特别决议议案：9、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）、
中航国际租赁有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              安通控股股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 19 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

安通控股股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

1             《2020 年度董事会工作报告》

2             《2020 年度监事会工作报告》

3             《2020 年年度报告及其摘要》

4             《2020 年度财务决算报告》

5             《2020 年度利润分配预案》

6             《关于公司董事、监事 2021
              年度薪酬方案的议案》

7             《关于 2021 年度公司与关联
              方日常关联交易预计的议案》

8             《关于公司未来三年分红回
              报规划（2021 年-2023 年）》

9             《关于 2021 年度预计为全资
              子公司提供担保额度的议案》

10            《关于增加公司注册资本的
              议案》
11            《关于重新制定<公司章程>
              的议案》

12            《关于续聘大华会计师事务
              所为公司 2021 年度财务审计
              机构的议案》

13            《关于制定<业绩激励基金管
              理办法（2021 年～2023 年）>
              的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。