证券代码：600179            证券简称：安通控股             公告编号：2022-006

                         安通控股股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第七届董
事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规
定，为了更好地完善公司治理结构，公司拟在原修改的章程中增加“职工董事”的
相关内容，需要对《公司章程》的相关条款进行修订完善。公司于2022年1月12日
召开了第七届董事会2022年第二次临时会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议
通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

     本次《公司章程》修改的具体内容如下：
序号                修改前                                 修改后
 1     第九十七条董事由股东大会选举或 第九十七条董事由股东大会选举或
       者更换，并可在任期届满前由股东 者更换，并可在任期届满前由股东
       大会解除其职务。董事任期三年， 大会解除其职务。董事任期三年，
       任期届满可连选连任。任期未满董 任期届满可连选连任。任期未满董
       事的更换，除董事本人提出辞职或 事的更换，除董事本人提出辞职或
       无法担任董事的情形外，公司每年 无法担任董事的情形外，公司每年
       改选比例不超过董事总人数的 改选比例不超过董事总人数的
       1/3。                                1/3。
           董事任期从就任之日起计算，            董事任期从就任之日起计算，
       至本届董事会任期届满时为止。董 至本届董事会任期届满时为止。董
       事任期届满未及时改选，在改选出 事任期届满未及时改选，在改选出
       的董事就任前，原董事仍应当依照 的董事就任前，原董事仍应当依照
       法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章
       程的规定，履行董事职务。             程的规定，履行董事职务。
           董事可以由总裁或者其他高级            董事可以由总裁或者其他高级
      管理人员兼任，但兼任总裁或者其 管理人员兼任，但兼任总裁或者其
      他高级管理人员职务的董事，总计 他高级管理人员职务的董事，总计
      不得超过公司董事总数的1/2。      不得超过公司董事总数的1/2。
                                           公司董事会设1名职工董事，
                                       由公司职工通过职工代表大会、职
                                       工大会或者其他形式民主选举产
                                       生，直接进入董事会。
 2    第一百零七条董事会由九名董事组 第一百零七条董事会由九名董事组
      成，设董事长一人，可设副董事长 成，其中职工董事1名。设董事长
      一名。董事会的独立董事人数不得 一人，可设副董事长一名。董事会
      低于全体董事的三分之一。         的独立董事人数不得低于全体董事
                                       的三分之一。

     除修改上述修改条款外，章程其他内容不变。
     本次《公司章程》修改增加“职工董事”的事项将连同公司第七届董事会2022
年第一次临时会议已审议通过的《关于修改公司<章程>的议案》内容（详见公司公
告编号：2022-004号）合并提交股东大会审议批准。

     特此公告。



                                                      安通控股股份有限公司

                                                                     董事会

                                                              2022年1月13日