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公司公告

安通控股:关于公司第七届董事会2022年第四次临时会议相关事项的独立意见2022-09-08  

                                     安通控股股份有限公司独立董事
   关于公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议
                     相关事项的独立意见


    根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《公司章程》及《独
立董事工作制度》等相关法律法规的要求,我们作为安通控股股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅公司第七届董事会 2022 年第四次临
时会议审议事项的相关材料,并听取公司管理层的说明后,基于独立、客观判断
的原则,现就公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项发表独立意见
如下:
    一、关于选举第八届董事会董事候选人的独立意见
     1、公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,提名和表决程序合法有效。
    2、经过对第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解,
我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不
存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    3、同意提名王维先生、陶国飞先生、台金刚先生、魏颖晖先生、洪冬青先
生为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意提名邵立新先生、刘清亮先生、
刘巍先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    4、同意将上述 8 名董事候选人提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、
勤勉尽责,能够坚持独立、客观、公正的执业原则,为本公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
    因此,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
财务审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。


                              (以下无正文)
(本页无正文,为公司独立董事关于公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议
相关事项的独立意见之签字页)




独立董事:




       储雪俭                   邵立新                 刘清亮




                                                   二〇二二年九月七日