证券代码：600179            证券简称：安通控股         公告编号：2022-067


                       安通控股股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）第八届
董事会第一次会议通知以电子邮件及微信的方式于 2022 年 9 月 23 日发出。

    （二）本次董事会会议于 2022 年 9 月 23 日下午 16:00 点以现场和通讯相结
合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

    （四）本次董事会会议由董事王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事
会董事长的议案》。

    公司董事会同意选举王维先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事
会各专门委员会委员的议案》。

    公司董事会同意选举以下董事担任第八届董事会各专门委员会委员，具体如
下：
    1、同意选举王维先生、陶国飞先生、台金刚先生、魏颖晖先生、刘巍先生
为公司第八届董事会战略委员会委员，并由王维先生任主任委员；

    2、同意选举邵立新先生、刘清亮先生、魏颖晖先生为公司第八届董事会审
计委员会委员，并由邵立新先生任主任委员；

    3、同意选举刘清亮先生、刘巍先生、陶国飞先生为公司第八届董事会提名
委员会委员，并由刘清亮先生任主任委员；

    4、同意选举刘巍先生、邵立新先生、台金刚先生为公司第八届董事会薪酬
与考核委员会委员，并由刘巍先生任主任委员。

    各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

    （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

    公司董事会同意聘任楼建强先生担任公司总裁，全面负责公司的经营管理工
作，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

    （四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议
案》。

    公司董事会同意聘任袁济忠先生、郭朝阳先生、张承水先生、荣兴先生、李
河彬先生担任公司副总裁，副总裁任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第八届董事会届满日止。

    （五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》。

    公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

    荣兴先生的通讯方式如下：

    电话：0595-28092211

    传真：0595-28092211
    邮箱：antong@renjian.cn

    通讯地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦

    （六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的
议案》。

    公司董事会同意聘任艾晓锋先生担任公司财务总监，任期三年，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

    （七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》。

    公司董事会同意聘任黄志军先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满
日止。

    黄志军先生的通讯方式如下：

    电话：0595-28092211

    传真：0595-28092211

    邮箱：antong@renjian.cn

    地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦

    （八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任审计部总经
理的议案》。

    公司董事会同意聘任张帆先生担任公司审计部总经理，任期三年，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

    上述人员简历详见附件。

     三、备查文件

   （1）公司第八届董事会第一次会议决议；

   （2）独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
安通控股股份有限公司董事会

          2022 年 9 月 24 日
附件：

                                简 历

    王维先生，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共
产党党员，本科学历。现任汕头招商局港口集团有限公司董事。历任深圳海星港
口发展有限公司总经理；汕头招商局港口集团公司总经理；汕头招商局港口集团
有限公司董事长。2022 年 1 月 28 日至今担任安通控股董事长。

    王维先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，为公司控股
股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）管理委员会主席；与持有公司百
分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    陶国飞先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员,
硕士研究生，一级高级会计师。现任中航产融控股股份有限公司总会计师、党委
委员。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、总会计师、副总经理、董事；中
航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有
限公司副总经理兼总会计师。2022 年 9 月 23 日起担任安通控股董事。

    陶国飞先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系；与持有公
司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    台金刚先生，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国
共产党党员，本科学历。2016 年 3 月至 2019 年 2 月，任大连港股份有限公司业
务部部长；2019 年 2 月至 2020 年 1 月，任辽宁港口集团有限公司散杂货事业部
副总经理；2020 年 1 月至 2022 年 6 月，任大连港股份有限公司副总经理；2022
年 6 月至今，任辽宁港口股份有限公司副总经理兼生产业务部部长。2022 年 9
月 23 日起担任安通控股董事。

    台金刚先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    魏颖晖先生，男，1971 年 11 月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留
权，硕士研究生学历，中级经济师职称。现任中航信托股份有限公司党委委员、
副总经理，协助总经理分管公司信托业务。历任江南证券有限责任公司计划资金
部副总经理；江西江南信托投资股份有限公司资金部总经理；江西江南信托股份
有限公司信托业务一部总经理；中航信托股份有限公司总经理助理、副总经理。
2020 年 10 月 12 日至今任安通控股董事。

    魏颖晖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系；与持有公
司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    刘巍先生，男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士
生导师。现任大连海事大学教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生院院长；
大连海事大学深圳研究院院长；大连海事大学专业学位（MBA、MPA）教育学院院
长；大连海事大学交通运输高级研修学院院长。2022 年 9 月 23 日起担任安通控
股独立董事。

    刘巍先生暂未取得独立董事任职的资格证书，但已承诺将积极参加上海证券
交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书，其目前未
持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份
的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    邵立新先生，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。2007 年 11 月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人。
2019 年 9 月 25 日至今担任安通控股独立董事。

    邵立新先生已取得独立董事任职的资格证书，其目前未持有公司股份，与公
司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现
任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章
程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒。




    刘清亮先生，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国
共产党党员，研究生学历,会计师、高级经济师职称。2013 年 7 月至 2020 年 1
月，历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审
计部部长、审计中心主任、招商公路网络科技有限公司监事会主席等职；现任中
国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员。2022 年 1 月 28 日至今担任
安通控股独立董事。

    刘清亮先生已取得独立董事任职的资格证书，其目前未持有公司股份，与公
司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现
任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章
程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒。




    楼建强先生，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
研究生学历,研究员级高级经济师。历任：中国银行江西省分行职员；深圳中航
集团进出口管理部副经理；江南信托投资股份有限公司副总裁；江南证券有限公
司总裁；深圳中航集团股份有限公司(HK.00161)总裁助理兼上海天马微电子副总
经理；香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团（HK.03688）副总裁；深圳中航集团
副总裁兼深圳中航商贸有限公司董事长；招商安通物流管理有限公司董事；安通
控股副董事长、董事长。现主要任职：鑫一润供应链管理（上海）有限公司董事
长；江西鑫润航达供应链管理有限公司董事长。2022 年 1 月 6 日至今担任安通
控股总裁；2022 年 1 月 28 日至今担任安通控股职工董事。

    楼建强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    袁济忠先生，男，1962 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居
留权，大学本科学历，高级工程师职称。历任广州海运局海轮船员、三副、二副、
大副、船长；中海集团运输管理部安监处主任科员、副处长；神华中海航运有限
公司副总经理、总经理。2021 年 3 月就职于安通控股；2021 年 4 月至今任安通
控股副总裁。

    袁济忠先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    郭朝阳先生，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历, 二副。1990 年至 1998 年任职于石狮市船务有限公司，历任二副，副经理，
总助等职务；2002 年至 2018 年担任泉州安盛船务有限公司副总，高级顾问，2018
年至 2021 年 3 月担任安通控股航运中心总监；2019 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月
24 日担任安通控股董事、副总裁；2020 年 9 月 24 日至今担任安通控股副总裁。

    郭朝阳先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    张承水先生，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2005 年 2 月至 2006 年 9 月于泉州安通物流有限公司担任天津办主任；2006 年 9
月至 2008 年 12 月于泉州安通物流有限公司担任黄埔办主任；2008 年 12 月至 2012
年 2 月于泉州安通物流有限公司担任华南片区经理；2012 年 2 月至 2015 年 10
月于泉州安通物流有限公司担任总经理助理；2015 年 10 月至 2021 年 1 月担任
泉州安通物流有限公司副总经理；2019 年 9 月 25 日至今担任安通控股副总裁。

    张承水先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




       荣兴先生，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，硕士学位。2012 年 8 月至 2017 年 5 月，在东方财富信息股份有限公司任证
券事务代表；2017 年 5 月至 2019 年 5 月，任职于仁建资本控股有限公司；2019
年 5 月至今担任安通控股副总裁；2019 年 9 月 25 日至今担任安通控股董事会秘
书。

    荣兴先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公
司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




       李河彬先生，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历。历任：泉州安通物流有限公司天津办主任、石湖办主任、渤海湾片区经理、
总经理助理；2013 年 9 月至 2021 年 1 月任泉州安通物流有限公司副总经理；2021
年 4 月 16 日至今任安通控股副总裁。

    李河彬先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    艾晓锋先生，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学
本科学历，硕士学位，高级会计师职称。最近五年内任职招商局能源运输股份有
限公司财务部总经理助理；招商局南京油运股份有限公司财务部主管；上海长航
国际海运有限公司财务部副经理、财务部总经理、财务副总监；招商安通物流管
理有限公司财务总监。2019 年 9 月 25 日至 2020 年 3 月 27 日担任安通控股财务
总监；2021 年 4 月 16 日至今担任安通控股财务总监。

    艾晓锋先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    黄志军先生，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，已取得董事会秘书资格证书。2010 年 1 月至 2015 年 10 月就职于福建省
闽发铝业股份有限公司（股票代码：002578）担任证券事务代表；2015 年 11 月
至 2016 年 8 月在泉州安通物流有限公司担任证券事务代表；2016 年 8 月至今在
安通控股担任证券事务代表、董事会办公室主任。

    黄志军先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    张帆先生，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本
科学历, 高级会计师职称。2014 年 3 月至 2021 年 1 月任职于泉州安盛船务有限
公司担任财务总监；2022 年 4 月 28 日至今担任安通控股职工代表监事；2021
年 2 月至今任职于安通控股审计部。

    张帆先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公
司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。