证券代码：600179           证券简称：安通控股          公告编号：2022-077

                        安通控股股份有限公司
        第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年
第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2022 年 11 月 8 日向各位董事发
出。

    （二）本次董事会会议于 2022 年 11 月 11 日上午 10 点以现场和通讯相结合
的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 人。

    （四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选李明洁为公
司第八届董事会非独立董事的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司
持股 10%以上的股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司
提名委员会审查，董事会同意提名李明洁先生为公司非独立董事候选人，任职期
限自股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期结束（个人简历见附件）。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于补选第八届
董事会非独立董事的独立意见》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    （二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2022
年第三次临时股东大会的议案》。

    公司 2022 年第三次临时股东大会的会议召开时间将另行通知。

    三、备查文件

    （1）第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议

    （2）独立董事关于补选第八届董事会非独立董事的独立意见



    特此公告。



                                              安通控股股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 12 日
附件：

                        非独立董事候选人简历



    李明洁先生，男，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共
产党党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司信托业务总监、不动产事业
部总经理。2003年8月至2005年7月在江苏交通投资咨询公司工作。2009年7月至
2010年7月，先后在上海信托、中融信托工作，2010年8月加入中航信托，先后担
任上海业务二部信托经理、高级信托经理职务，2014年5月至2016年6月先后担任
上海业务二部总经理助理、副总经理（主持工作）职务，2016年7月至今担任上
海业务二部、不动产事业部总经理，2018年7月至今担任中航信托信托业务总监。

    李明洁先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。