证券代码：600179         证券简称：安通控股           公告编号：2023-017


                       安通控股股份有限公司
    第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2023 年第一
次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2023 年 4 月 21 日向各位监事发出。

    2．本次监事会会议于 2023 年 4 月 27 日下午 4 点以现场和通讯相结合的方
式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

    3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

    4．本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。

    5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报
告》。

    根据相关规定，我们对公司《2023 年第一季度报告》进行了认真审核，经
审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》。

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    公司监事会认真审议了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》并发表如下意见：

    （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、法规规定的禁止
实施员工持股计划的情形；

    （2）公司编制《安通控股股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及
其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引
第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

    （3）公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员
工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与
全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力
和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展；

    （4）公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》《自律监
管指引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合
法、有效；

    （5）在本计划实施前，公司已通过职工代表大会等组织充分征求了员工意
见，相关审议程序和决策合法、有效。

    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年员工持
股计划管理办法的议案》。

    根据相关规定，我们对公司《2023 年员工持股计划管理办法》进行了认真
审核，经审核，监事会认为：公司制定《2023 年员工持股计划管理办法》旨在
保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利
于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    特此公告。

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                                        安通控股股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 29 日

备查文件

（1）第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议




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