证券代码：600186           证券简称：莲花健康          公告编号：2020—059

                莲花健康产业集团股份有限公司

              第八届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
 会议通知于 2020 年 9 月 11 日发出，于 2020 年 9 月 16 日以现场和通讯相结合的
 方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。现场会议在公司
 会议室召开，会议由董事长王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公
 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的
 议案》

     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及控股子公司向
 金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020—060）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     二、审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更经营范围暨修订
 公司章程的公告》（公告编号：2020—061）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     三、审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2020 年第
 四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020—062）


                                      1
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                                    莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 17 日




                                2