证券代码：600186         证券简称：莲花健康            公告编号：2021—005


                   莲花健康产业集团股份有限公司

                第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议于 2021 年 3 月 25 日发出会议通知，于 2021 年 3 月 30 日以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。现场会议在
安徽省合肥市国厚大厦会议室召开，由监事会主席王峰先生主持，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：



    一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度监事会工
作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    二、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度财务决算
报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》
    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年度财务预算
                                     1
报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净
利润 76,942,546.27 元，归属于母公司所有者的净利润 74,286,138.33 元，加
上年度转入本年度可分配利润-1,673,625,733.29 元，至此期末未分配利润为
-1,599,339,594.96 元。因公司 2020 年度未分配利润余额为负数，根据公司的
实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定 2020 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

    公司监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了严
格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上
交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年的经营管
理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告及年度报告摘
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
                                   2
    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度内部控制
评价报告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


       七、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的
议案》
    2020 年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙），2020 年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，
共计 115 万元（其中：财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 35 万元）。
2021 年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。具体详见公司于同日在指
定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2021—006）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    八、审议通过了《关于核销部分其他应收款的议案》
    监事会认为：本次核销部分其他应收款符合《企业会计准则》等相关规定和
公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉
及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意本次核销事
项。
    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有
限公司关于核销部分其他应收款的公告》（公告编号：2021—008）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权




    特此公告。

                                          莲花健康产业集团股份有限公司监事会

                                                            2021 年 3 月 31 日


                                      3