证券代码：600186         证券简称：莲花健康           公告编号：2021—016

                莲花健康产业集团股份有限公司

            第八届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
 次会议通知于 2021 年 4 月 24 日发出，于 2021 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合
 的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。现场会议在公
 司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及
 《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

     一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年第一季度报
 告全文及正文》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于为子公司提供担
 保的公告》（公告编号：2021-018）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交股东大会审议。



     三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于修订公司章程的
 公告》（公告编号：2021-019）。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。



    四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   公司董事会提请于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大
会，并将第二、三项议案提交公司股东大会审议。
   具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                        莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年四月三十日




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