证券代码：600186          证券简称：莲花健康            公告编号：2021—052

                莲花健康产业集团股份有限公司

              第八届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
 次会议通知于 2021 年 10 月 24 日发出，于 2021 年 10 月 29 日以现场和通讯相结
 合的方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议由董
 事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》
 及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：


     一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告》
     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年第三季度报
 告》。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
     为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根
 据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对第八届董事会专门委员
 会成员进行调整，调整后各专门委员会成员如下：

 专门委员会            原委员会成员                      调整后委员会成员
              主任委员：王维法                   主任委员：李厚文
 战略委员会   其他委员：韩安道、陈永健、吴志伟   其他委员：曹家胜、郑德州、陈永健、
              (独立董事)                         吴志伟(独立董事)、汪律（独立董事）
              主任委员：汪和俊(独立董事)
                                                 主任委员：汪和俊(独立董事)
 审计委员会   其他委员：吴志伟(独立董事)、罗贤
                                                 其他委员：吴志伟(独立董事)、罗贤辉
              辉
              主任委员：陈茂新(独立董事)         主任委员：陈茂新(独立董事)
 提名委员会   其他委员：王维法、汪和俊(独立董    其他委员：李厚文、汪和俊（独立董
              事)                                事）、汪律(独立董事)、邓同森


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             主任委员：吴志伟(独立董事)        主任委员：汪律(独立董事)
薪酬与考核
             其他委员：王维法、汪和俊(独立董   其他委员：李厚文、汪和俊(独立董
  委员会
             事)                               事)、吴志伟（独立董事）、郭剑


    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


                                         莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年十月三十日




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