黑龙江国中水务股份有限公司独立董事

       关于第七届董事会第十一次会议有关事项的事前认可函

    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）就拟与关联方签署《股权转让协议》

的事项与我们进行了事前沟通，我们事前审阅了拟提请公司董事会审议的有关议案和相关资

料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，现发表事前认可意见如下：

    我们对公司本次关联交易进行了审慎核查，认为该交易不涉及关联定价，其表决程序符

合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在利用关联关系损害上市公司及上

市公司其他股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司资产的独

立性。因此，我们作为公司的独立董事，同意将此项议案提交给公司董事会审议。

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