证券代码：600187                       证券简称：国中水务                   编号：临 2019-028




                         黑龙江国中水务股份有限公司
                       第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议的会议通知及相关资料
于 2019 年 3 月 31 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2019 年 4 月 10 日以现场结合
通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，公司其他高级管理
人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2018 年年度报告》及摘要

    具体内容参见公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《2018 年年度报告》及《2018 年

年度报告摘要》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过《2018年度社会责任报告》


                                                1
  证券代码：600187                      证券简称：国中水务                  编号：临 2019-028

    具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度社会责任报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本。

    本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》

    监事会同意公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过《关于续聘2019年内控审计机构的议案》

    监事会同意公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内控审计机构。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    为了提高公司自有闲置资金的利用率，结合公司的实际情况，公司拟利用暂时闲置的自有资金购买中

等风险及以下、流动性强的理财产品，以获得较好的收益。2019 年度，在不影响公司业务正常发展和确保

公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买理财产品占用的资金滚动不超过 40 亿元人民币，投资期限自

该议案提交 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

    理财产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件等风险的情况，具体的风险因素因

购买不同的理财产品种类而不同，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险

控制和监督，严格控制资金安全。

    在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动

性的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，

为公司股东获取更多的投资回报。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


                                               2
证券代码：600187                    证券简称：国中水务                 编号：临 2019-028

 十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

 具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

 十一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

 本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



  特此公告。




                                                               黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                      监    事    会

                                                                    2019 年 4 月 12 日




                                             3