国中水务:第七届董事会第十八次会议决议公告2019-08-24
证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2019-074
黑龙江国中水务股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议的会议通知及相关资
料于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2019 年 8 月 22 日以现场结
合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长尹峻先生主持,董事会秘书、监事及
其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,
所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《2019 年半年度报告》及摘要
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年半年度报告》及摘要。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 24 日
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