证券代码：600187                      证券简称：国中水务                 公告编号：2020-047



                              黑龙江国中水务股份有限公司
                   关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         股东大会召开日期：2020年8月12日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2020 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2020 年 8 月 12 日 14 点 30 分

    召开地点：上海市浦东新区世纪塘路 333 号南汇嘴大堤酒店

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 12 日

                       至 2020 年 8 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证

    券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                             投票股东类型
  序号                             议案名称
                                                                                A 股股东

非累积投票议案

   1         关于终止重大资产重组事项的议案                                        √

   2         关于变更部分募集资金投资项目的议案                                    √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

    三、股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票

         平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

         vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

         具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使

         用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

         股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

    大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
    股东。

        股份类别               股票代码              股票简称                  股权登记日

          Ａ股                  600187               国中水务                   2020/8/5

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、会议登记方法

    (一) 登记方式

    现场登记：

    1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、

股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委

托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

    2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖

法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持

法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。

    非现场登记：

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮

编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

    (二) 登记时间

    2020 年 8 月 11 日（星期二）上午 9:30—11:30、下午 13:30—17:00。

    (三) 登记地点

    上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 2 层证券事务部

    六、其他事项

    (一) 会议联系方式

    联系地址：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 2 层

    邮政编码：201112

    联系人：张茜女士

    联系电话：021-62265371
    联系传真：021-62187072

    联系邮箱：zhangxi@interchina.com

    (二) 会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
    特此公告。




                                                            黑龙江国中水务股份有限公司董事会

                                                                            2020 年 7 月 28 日




附件 1：授权委托书
报备文件：第七届董事会第二十七次会议决议
附件 1：授权委托书

                                             授权委托书

黑龙江国中水务股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 12 日召开的贵公司 2020 年第二

次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



 序号                      非累积投票议案名称                       同意          反对         弃权

   1       关于终止重大资产重组事项的议案

   2       关于变更部分募集资金投资项目的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                             委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作

具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。