黑龙江国中水务股份有限公司独立董事

          关于第八届董事会第二次会议有关事项的事前认可函



    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）就第八届董事会第二次会议审议事项与

我们进行了事前沟通，我们事前审阅了拟提请公司董事会审议的有关议案和相关资料。根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等相关规定，作为公司独立董事，现发表事前认可意见如下：

    我们对公司本次与关联方签署特许经营合同进行了审慎核查，本次设立新公司签署特许经

营合同有助于扩大公司污水处理业务规模，有利于提升公司未来盈利能力与经营业绩，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

    基于以上判断，我们同意将该事项提交公司董事会进行审议。




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