证券代码：600187                         证券简称：国中水务                     编号：临 2021-044




                           黑龙江国中水务股份有限公司

                         第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的会议通知及相关资料

于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合

通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张彦先生主持，董事会秘书、监事和其

他高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过《2021 年半年度报告》及摘要

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度报告》及《2021

年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                                                      黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                            2021 年 8 月 20 日



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