证券代码：600187                       证券简称：国中水务                    编号：临 2021-057




                          黑龙江国中水务股份有限公司

                       第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的会议通知及相关资

料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2021 年 10 月 29 日以现

场结合通讯召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张彦先生主持，董事会秘书、监事

和其他高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

     具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于拟购买董监高责任险

的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

    三、 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第四次临

时股东大会的通知》。

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证券代码：600187                     证券简称：国中水务            编号：临 2021-057

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                                          黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                 2021 年 10 月 30 日




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