证券代码：600187                       证券简称：国中水务                    编号：临 2022-011




                          黑龙江国中水务股份有限公司

                       第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的会议通知及相关资

料于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2022 年 3 月 8 日以现场结

合通讯召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张彦先生主持，董事会秘书、监事和其

他高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于股权收购暨关联交易的

公告》。

    因本次交易构成关联交易，3 名关联董事回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。



                                                                   黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                            2022 年 3 月 10 日

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