黑龙江国中水务股份有限公司独立董事

          关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为黑龙江
国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会独立董事，基于独
立、认真、谨慎的原则立场，我们对本次会议审议的议案进行了认真审阅，现发
表如下独立意见：

    1、关于撤回股权收购暨关联交易

    我们在听取了各方的意见及建议后，认为此收购方案还需进一步讨论与论
证，建议公司撤回本次股权收购暨关联交易事项。

    本次撤回事项为关联议案，公司关联董事回避了相关议案的表决，表决程序
合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    我们同意本次撤回股权收购暨关联交易事项。




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