证券代码：600187                      证券简称：国中水务               编号：临 2022-022




                          黑龙江国中水务股份有限公司
                     第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的会议通知及相关资料于
2022 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2022 年 4 月 28 日以视频方式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事吴昊先生因身体原因，缺席本次会议。会议由董事长张彦先生主
持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2021 年年度报告》及摘要

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年

度报告摘要》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

    二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

    四、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

    具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》


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    具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    七、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

    八、审议通过《关于续聘2022年财务审计机构的议案》

    具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

   本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

    九、审议通过《关于续聘2022年内控审计机构的议案》

    具体内容详见公司2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

   本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

   十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财

的公告》。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

   本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

    十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

    具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行

理财产品的公告》。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》


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具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过关于择机召开2021年年度股东大会的议案

董事会授权管理层择机召开2021年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议内容。

股东大会会议通知另行公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。



本次会议同时听取了独立董事所作《2021年度独立董事述职报告》。

特此公告。




                                                                    黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                         2022 年 4 月 30 日




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