证券代码：600187                       证券简称：国中水务               编号：临 2022-046




                           黑龙江国中水务股份有限公司
                   第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知及相关资料
于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2022 年 6 月 28 日以现场结合
通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事和其他高级
管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司注销回购股份的议案》
    详见公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上发布的《关于注销回购股份的提示性公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
    详见公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上发布的《关于修订《公司章程》部分条款的公
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    详见公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                                                      黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                              董    事    会

                                                                             2022 年 6 月 29 日

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