证券代码：600187             证券简称：国中水务         公告编号：2022-055

                    黑龙江国中水务股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况


(一)股东大会召开的时间：2022 年 7 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 2 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                   77
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                           436,575,142
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
 数的比例（%）                                                              26.3961

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序、
表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事金忠德先生因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长王冰先生因工作原因无法出席会议；
3、 副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议，财务总监章韬先生列席了本次会议。


二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司注销回购股份的议案

     审议结果：通过


表决情况：
      股东类型                  同意                       反对                        弃权
                         票数             比例      票数          比例          票数            比例
                                        （%）                     （%）                         （%）
        A股           436,122,542      99.8963      452,600       0.1037               0        0.0000



2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

     审议结果：通过


表决情况：
     股东类型                   同意                       反对                        弃权
                         票数             比例      票数          比例          票数            比例
                                       （%）                      （%）                         （%）
        A股           435,768,042      99.8151      805,100       0.1844            2,000       0.0005



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称                    同意                       反对                     弃权
 序号                              票数           比例        票数          比例       票数          比例
                                                 （%）                      （%）                 （%）
 1       关于公司注销回         50,161,342       99.1057    452,600       0.8943            0     0.0000
         购股份的议案
 2       关于修订《公司章       49,806,842       98.4053    805,100       1.5906       2,000      0.0041
         程》部分条款的议
         案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、    律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：唐方、梁翔蓝

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会
议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。


四、    备查文件目录


1、 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 上海通力律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书；




                                                     黑龙江国中水务股份有限公司
                                                                2022 年 7 月 15 日