证券代码：600187                         证券简称：国中水务                     编号：临 2022-063




                           黑龙江国中水务股份有限公司

                         第八届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的会议通知及相关资料

于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合

通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，公司其他高级管理

人员列席了本次会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、    审议通过《2022 年半年度报告》及摘要

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度报告》及摘要。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、    审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、    审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》。

    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、    审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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证券代码：600187                       证券简称：国中水务                     编号：临 2022-063

   五、    审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

   具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

   本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。




                                                                黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                          监事会

                                                                      2022 年 8 月 26 日




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