证券代码：600187                       证券简称：国中水务                    编号：临 2022-070




                          黑龙江国中水务股份有限公司

                     第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的会议通知及相关

资料于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2022 年 9 月 16 日以现

场结合通讯召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，董事会秘书、监

事和其他高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于债务重组的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于债务重组的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于终止水务资产股权转让合同的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止水务资产股权转让

合同的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于签署〈项目合作协议之补充协议二〉的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于签署〈项目合作协议之

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证券代码：600187                      证券简称：国中水务                   编号：临 2022-070

补充协议二〉的公告》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第三次临

时股东大会的通知》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                                                 黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                          2022 年 9 月 17 日




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