黑龙江国中水务股份有限公司独立董事

          关于选举张音心为非独立董事候选人的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为黑龙江
国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会独立董事，基于独
立、认真、谨慎的原则立场，我们对公司选举的非独立董事候选人张音心的任职
资格进行了认真审阅，现发表如下独立意见：

    本次非独立董事候选人的提名、审议、选举程序及任职资格均符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。经审阅非独立董事候选人履历等相关材料，未发现
有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的
条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    基于以上判断，我们同意选举张音心为非独立董事候选人。并同意将该议案
提交公司股东大会审议。




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