证券代码：600187            证券简称：国中水务         公告编号：2022- 078

                     黑龙江国中水务股份有限公司

       关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2022 年第三次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别         股票代码        股票简称              股权登记日

         Ａ股               600187      国中水务               2022/9/26


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：国中（天津）水务有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2022 年 9 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.09%股份

的股东国中（天津）水务有限公司，在 2022 年 9 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会

召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容
《关于选举张音心为公司非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

该议案需累积投票，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2022 年 10 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼一楼贵

宾会见厅 2


(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 10 日

                   至 2022 年 10 月 10 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)股东大会议案和投票股东类型


                                                                   投票股东类型
  序号                         议案名称
                                                                     A 股股东

 非累积投票议案

 1        关于债务重组的议案                                            √
 2         关于终止水务资产股权转让合同的议案                              √

 累积投票议案

 3.00      关于选举董事的议案                                       应选董事（1）人

 3.01      选举张音心为公司第八届董事会董事                                √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

     具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 17 日、2022 年 9 月 20 日、2022 年 9 月 24 日在

     上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

     应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                                   黑龙江国中水务股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 9 月 24 日
附件 1：授权委托书


                               授权委托书


黑龙江国中水务股份有限公司：


        兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 10

日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号     非累积投票议案名称                       同意         反对     弃权

 1        关于债务重组的议案

 2        关于终止水务资产股权转让合同的议案



 序号     累积投票议案名称                             投票数

 3.00     关于选举董事的议案                           应选董事（1）人

 3.01     选举张音心为公司第八届董事会董事




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日