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    股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2010—005

    包头华资实业股份有限公司

    2009 年年度股东大会决议公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

    2009年年度股东大会于2010年5月28日上午在公司总部二楼会议

    室召开。出席会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权

    股份264,087,710 股，占本公司股份总数的 54.46 %。符合《公

    司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长

    宋卫东先生主持。

    二、提案审议情况

    经与会股东审议，采取记名投票表决方式，审议通过如下议

    案：

    1、关于公司《2009年度董事会工作报告》

    表决结果为：赞成264,087,710股，占有表决权股份总数的

    100%，此项议案获得通过。TO：上交所上市部 赵彤老师 FAX：68808449 FROM：华资实业 FAX：4190473

    2、关于公司《2009年度监事会工作报告》；

    表决结果为：赞成264,087,710股，占有表决权股份总数的

    100%，此项议案获得通过。

    3、关于公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；

    表决结果为：赞成264,087,710股，占有表决权股份总数的

    100%，此项议案获得通过。

    4、关于公司《2009年度财务决算方案》；

    表决结果为：赞成264,087,710股，占有表决权股份总数的

    100%，此项议案获得通过。

    5、关于公司《2009年度利润分配方案》；

    表决结果为：赞成264,087,710股，占有表决权股份总数的

    100%，此项议案获得通过。

    6、关于《公司续聘会计师事务所》的议案；

    表决结果为：赞成264,087,710股，占有表决权股份总数的

    100%，此项议案获得通过。

    7、关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》

    表决结果为：赞成264,087,710股，占有表决权股份总数的

    100%，此项议案获得通过。

    三、律师见证情况

    公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股

    东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召

    开程序，出席会议人员资格，召集人资格，会议表决程序和表决

    结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议

    决议合法有效。

    四、备查文件TO：上交所上市部 赵彤老师 FAX：68808449 FROM：华资实业 FAX：4190473

    1、公司2009年年度股东大会会议决议；

    2、公司2009年年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司

    2010 年5 月28 日